14 марта 2023, 17:20

В Курске предъявили обвинения организаторам 250 фирм-однодневок, обналичивших более 40 миллионов

Следственной частью СУ УМВД по Курской области расследуется уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, которые обналичивали деньги через фирмы-однодневки.

«Установлено, что было создано более 250 юридических лиц через подставных лиц, с целью использования учредительных регистрационных документов и реквизитов, созданных юридических лиц для осуществления от их имени, но без ведома и участия фактических учредителей и директоров юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности», — рассказали в УМВД по региону.

Фирмы-однодневки осуществляли незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов. Следствием установлено, что с января 2020-го по март 2022-го в результате незаконной банковской деятельности группа получила доход свыше 41 миллиона рублей.

Уточняется, что недавно в рамках расследования проведены дополнительные обыски.

«В отношении номинальных директоров также были возбуждены более 40 уголовных дел. Четыре дела находятся на рассмотрении в судах», — добавили в полиции.

Юрий Фролов, Друг для друга Курск Онлайн

Поделиться ссылкой:

Подписаться на «Друг для друга»:
Яндекс Новости Яндекс Дзен Google Новости YouTube Видео

Вверх ▲  —  Отзывы читателей (0)  —  Написать отзыв ▼  —  Версия для печати

Выскажите своё мнение о событии

Имя: *
E-mail:
Город:
Смайлики:
Текст * сообщения:
	Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных согласно Политике конфиденциальности сайта
Защита от спама *:	→
	Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения.

Другие новости Курска за этот день

14 марта 2023, 22:16 Россияне стали меньше смотреть ТВ		14 марта 2023, 20:13 В сгоревшем доме под Курском найдено тело мужчины
14 марта 2023, 19:58 Курянин ударил приятеля кухонным ножом		14 марта 2023, 19:36 Жителям Воронежской области начинают вручать повестки
14 марта 2023, 19:01 В Железногорске из частного зоопарка конфискованы дикие животные		14 марта 2023, 18:37 Авария в Курске затруднила движение
14 марта 2023, 18:30 Музыка в кармане		14 марта 2023, 18:00 Женские костюмы: выбираем на озон
14 марта 2023, 17:55 В Курской области пропала 44-летняя женщина		14 марта 2023, 17:26 Под Курском нашли пять снарядов
14 марта 2023, 17:14 Завершить реконструкцию мемориала «Курская дуга» планируют к 1 мая		14 марта 2023, 16:27 В Курском районе нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд
14 марта 2023, 16:25 Глава Золотухинского района прокомментировал ситуацию с затопленной переправой		14 марта 2023, 16:14 Теннисистка из Курска стала лучшей в Воронеже
14 марта 2023, 15:56 Житель Курской области Алексей Фролов погиб в зоне проведения СВО		14 марта 2023, 15:38 Ища кошку, житель Курска умер около многоэтажки
14 марта 2023, 15:03 Житель Курской области погиб на пожаре из-за сигареты		14 марта 2023, 14:45 В Курске из пиццерии украли 290 тысяч рублей
14 марта 2023, 14:39 В Курской области продолжают обучать оказанию первой медицинской помощи		14 марта 2023, 14:32 Житель Курска лишился 300 тысяч рублей после знакомства с девушкой
14 марта 2023, 14:12 Вахтовикам из Курской области предлагают зарплату до 245 тысяч рублей		14 марта 2023, 13:41 В Курской области жители деревни добираются до магазина по пояс в ледяной воде
14 марта 2023, 13:34 В Курске впервые прошел конкурс «Мисс ВОГ 2023 Курск»		14 марта 2023, 13:17 В Курской области пьяный водитель, представившись братом, пытался избежать наказания
14 марта 2023, 13:02 В Курске скончался известный общественный и политический деятель Борис Чухраев		14 марта 2023, 12:58 В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ
14 марта 2023, 12:48 Житель Курской области Евгений Ларин погиб в ходе проведения специальной военной операции		14 марта 2023, 12:17 В Курской области 15 марта ожидается до 11 градусов тепла
14 марта 2023, 12:08 В Курске планируют благоустроить 30 дворов		14 марта 2023, 11:55 В Курске часть Северо-западного микрорайона осталась без электричества
14 марта 2023, 11:46 В Курске талые воды подтопили шесть дворов		14 марта 2023, 11:22 Иван Бакланов из Курска вышел в финал шоу «Суперниндзя» на канале СТС
14 марта 2023, 11:20 Жителя Курска судили за кражу шоколада, зубных паст и геля для душа		14 марта 2023, 11:10 В Курской области родители школьников сдадут ЕГЭ
14 марта 2023, 11:00 В Курской области в аварии пострадал 13-летний мотоциклист		14 марта 2023, 10:46 Водитель из Курска украл 5 тонн дизельного топлива
14 марта 2023, 10:10 В Курске в аварии травмирована девушка		14 марта 2023, 09:42 В Курске школьники собрали более 80 килограммов кормов для бездомных животных
14 марта 2023, 09:24 Под Курском в ДТП погиб пешеход		14 марта 2023, 09:15 В Курске 14 марта вышел свежий номер газеты «Друг для друга»
14 марта 2023, 09:12 В деревне Хмелевской Курской области построят дорогу		14 марта 2023, 08:58 Утром в Курской области горел дом
14 марта 2023, 08:52 В Курской области зафиксирован новый вид дистанционного мошенничества		14 марта 2023, 08:40 Тройная авария случилась под Курском
14 марта 2023, 08:05 Курскую область накроет «тепловая волна», ожидается до +13 градусов