Курские таможенники выявили многомиллионную валютную махинацию
Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за неввезенный на территорию РФ товар»).
Как сообщил «ДДД» пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве российское ООО в 2013 году перечислило фирме из Великобритании за поставку строительного оборудования свыше 6,5 миллиона долларов США.
В ходе проверки выяснилось, что указанные товары фирма в Российскую Федерацию не ввозила, а средства, перечисленные за рубеж за неввезенный товар, в банк не возвращены.
Оперативники таможни допросили генерального директора фирмы — 37-летнюю жительницу столицы. Со слов москвички, она за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Общая сумма невозвращенных в РФ финансовых средств, перечисленных за рубеж за товар, который на самом деле не ввозился, превысила 265 миллионов рублей — это составляет особо крупный размер.
За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ предусматривает за такое преступление до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Газета «Друг для друга»