Курская таможня возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на 182 миллиона рублей
Дело возбуждено по факту перевода денег в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Курской таможни Любовь Колычева.
Как следует из материалов Курской таможни, уроженец Орловской области в рамках внешнеэкономического контракта перевел средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у зарубежной организации. Однако в ходе расследования установлено, что документ является подложным.
Уголовное дело таможенники возбудили по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
В рамках расследования производятся следственные действия.
Олег ИВАНОВ
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 26 (1601) от 1 июля 2025 года
история с продолжением
официально
гражданский иск
воздушные тревоги
проверка слухов
обманули ребенка14-летняя курянка отдала мошенникам 2,8 миллиона, спасая родителей от налоговой ответственности
благоустройство
не по дизайн-коду
происшествия
происшествия
происшествия
происшествия
на высшем уровнеКурянин Даниил Кондаков продлил контракт с питерским «Зенитом»
конный спорт
медальный финиш
это интересно
коммунальные услуги
права потребителя
полезные советы
сад и огород
давайте приготовим!