Открыли в Курске «подпольный» банк и заработали 20 миллионов рублей
13 августа Ленинский райсуд Курска вынес приговор трем жителям Курской области. Они обвинялись в организации незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Как установили следствие и суд, с ноября 2019 года по май 2021 года трое курян открыли в Курске на подставных лиц, не имеющих постоянного источника дохода, более 50 частных фирм и организаций. И начали осуществлять незаконную банковскую деятельность: вести бухгалтерию и кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также осуществлять инкассацию денежных средств. В результате такой работы лжебанкиры получили за 2 года незаконный доход в сумме почти 20 миллионов рублей.
В феврале 2022 года незаконную банковскую деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В отношении организаторов бизнеса было возбуждено уголовное дело.
Ленинский райсуд Курска вынес приговор. Организатору назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другие два фигуранта уголовного дела, выполнявшие роли бухгалтера и инкассатора, получили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в солидарном порядке с осужденных в пользу бюджета РФ взыскано более 19,7 миллиона рублей, полученных в результате незаконной деятельности.
Игорь ЗАБЕЛИН
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 34 (1557) от 20 августа 2024 года
коммунальное
мошенничество
письмо в редакцию
хронология чп
как это было
происшествия
происшествия
бейся, «сине-белый»!Домашний матч на нейтральном поле. «Авангард» проиграл «Велесу»
отличный результатКурские легкоатлеты завоевали два золота и серебро чемпионата России
успешный старт
юридическая консультация
безопасность
сфр разъясняет
секретные материалы
советы врача
стоматология
советы специалистаКак выбрать переноску и о чем следует помнить владельцам домашних животных при сборах в дорогу
сад и огород