В Курске и Волгограде полиция прикрыла офисы банковских «решал»
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области окончено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в совершении хищения денежных средств граждан. Установлено, что с марта по июль 2021 года 12 жителей Курска, Волгограда и Воронежа объединились с целью незаконного заработка.
По данным полиции Волгоградской области, в Курске и Волгограде злоумышленниками были открыты офисы, названия и вывески которых были схожи с одним известным российским банком.
Менеджеры, якобы действуя от имени банка, обзванивали граждан, которым по тем или иным причинам было отказано в получении кредита и их данные имелись в базе у кредитных брокеров, сообщали об одобрении займов и приглашали в офис.
Каждому из посетителей обещали одну и ту же сумму кредита — 1,5 миллиона рублей под 6,9% годовых. Однако при этом требовали оплатить комиссионный сбор в размере 10% от суммы кредита. Отказавшиеся от таких условий уходили, а согласившиеся выплачивали требуемую сумму либо прямо в офисе оформляли на себя микрозайм и сразу переводили деньги в качестве комиссии.
Граждане подписывали с фирмой договор, после чего работники офиса на экране монитора показывали страницу интернет-сайта с одобренным им кредитом и отправляли их в какой-либо банк для его получения, не снабжая при этом никакими документами и уверяя о договоренности на словах.
Получая отказ в банках, обманутые граждане приходили в офис за объяснениями и требованием вернуть комиссионный сбор, однако сотрудники всячески затягивали время и в результате заявляли, что в кредите им отказано из-за неплатежеспособности.
Таким образом обманутым оказался 61 человек в пяти регионах. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.
В июле прошлого года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали членов организованной группы.
В ходе расследования проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе компьютерных, фоноскопических, амбулаторно-психиатрических, допрошено свыше 70 свидетелей, проведены десятки обысков, осмотрено большое количество вещественных доказательств, с которыми были ознакомлены обвиняемые и их защитники. Общий объём уголовного дела составил 86 томов.
Следователями Главного следственного управления МВД России по Волгоградской области членам организованной группы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»).
Четверо обвиняемых не признали себя виновными, остальные – сознались в содеянном.
Дело направлено в суд.
Сергей Яшин, фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области