В Курске группу из четырех человек будут судить за незаконную банковскую деятельность
Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы, которые обвиняются по не совсем обычной статье — п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Как полагает следствие, в период с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, действуя в составе группы, не имея госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли за денежное вознаграждение переводы средств юридических лиц.
Для обеспечения незаконной деятельности они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями — «фирм-однодневок». При этом с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными злоумышленникам организациями изготавливали несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.
Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения. Финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями по фиктивным финансово-хозяйственным и первичным бухгалтерским документам.
В результате указанной неправомерной деятельности участники организованной группы получили доход в размере более 9,7 миллиона рублей.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.
Сергей Яшин, фото из архива