В Курске группу из четырех человек будут судить за незаконную банковскую деятельность
Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы, которые обвиняются по не совсем обычной статье — п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Как полагает следствие, в период с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, действуя в составе группы, не имея госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли за денежное вознаграждение переводы средств юридических лиц.
Для обеспечения незаконной деятельности они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями — «фирм-однодневок». При этом с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными злоумышленникам организациями изготавливали несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.
Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения. Финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями по фиктивным финансово-хозяйственным и первичным бухгалтерским документам.
В результате указанной неправомерной деятельности участники организованной группы получили доход в размере более 9,7 миллиона рублей.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.
Сергей Яшин, фото из архива
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Другие новости Курска за 20 апреля 2022 года
20 апреля 2022, 21:02
20 апреля 2022, 19:52
20 апреля 2022, 19:35В Курске ветерана войны Анатолия Щербакова с 97-летием поздравили губернатор и мэр
20 апреля 2022, 18:56«Динамо» (Курск) начало финальную серию с выездного разгрома УГМК!
20 апреля 2022, 18:30
20 апреля 2022, 17:54Через Курскую область с 7 мая начнут ходить поезда между Воронежем и Белгородом
20 апреля 2022, 17:44
20 апреля 2022, 17:04В Курской области спасли запутавшегося в сетях селезня красноголового нырка
20 апреля 2022, 16:47В Курске 9 Мая пройдут военный парад и шествие Бессмертного полка
20 апреля 2022, 16:28Ректор КГМУ Виктор Лазаренко стал «Заслуженным деятелем науки РФ»
20 апреля 2022, 16:12
20 апреля 2022, 16:03
20 апреля 2022, 15:16
20 апреля 2022, 14:57В Курске росгвардейцы задержали похитителя кроссовок по сигналу тревоги
20 апреля 2022, 14:38Житель Курска пытается взыскать со стоматологической клиники 500 тысяч рублей
20 апреля 2022, 14:14Металлоинвест в 2022 году инвестирует в развитие Курской области 1 миллиард рублей
20 апреля 2022, 13:45
20 апреля 2022, 13:31Мошенники похитили у 22-летней жительницы Курска интимные фотографии и требовали за них деньги
20 апреля 2022, 13:30Инициативу «Единой России» о новой схеме выборов в Курское горсобрание не поддержали
20 апреля 2022, 13:13В Курске 14-летний подросток напал на пенсионера и вырвал у него из рук паспорт с деньгами
20 апреля 2022, 13:05В Курской области второй день ищут пропавшего 81-летнего мужчину
20 апреля 2022, 13:00В Курске продолжается строительство новой автодороги в микрорайоне Северный
20 апреля 2022, 12:29В Курской области 21 апреля ожидаются дожди с туманом и до 16 градусов тепла
20 апреля 2022, 12:15В Курской области на пруду рядом с водяной мельницей строят ротонду
20 апреля 2022, 12:00В Курской области выбрали лучших работников аппарата мирового судьи
20 апреля 2022, 11:46Следственный комитет начал проверку по факту падения в колодец 4-летнего ребенка
20 апреля 2022, 11:41В Курской области за сутки от COVID-19 скончались мужчина и женщина
20 апреля 2022, 11:38В Курской области число заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 96 случаев
20 апреля 2022, 11:30
20 апреля 2022, 11:20
20 апреля 2022, 11:18
20 апреля 2022, 11:06В Курской области 38-летнего жителя Льгова обвиняют в убийстве знакомого
20 апреля 2022, 10:40
20 апреля 2022, 10:00
20 апреля 2022, 09:54В Курской области число многодетных семей выросло на 6 процентов
20 апреля 2022, 09:36
20 апреля 2022, 09:04
20 апреля 2022, 08:50
20 апреля 2022, 08:45В Курске ранены парень и девушка в аварии на улице Карла Маркса
20 апреля 2022, 08:35Из Курска отправили 12 тонн гуманитарного груза для жителей Украины
20 апреля 2022, 08:24
20 апреля 2022, 08:00
20 апреля 2022, 07:30Под Курском директор центра детского творчества незаконно обогатилась на полмиллиона