Курская таможня выявила факт незаконного перевода за границу 11,8 млн. долларов США
Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода 11,8 миллиона долларов США за границу на банковские счета нерезидента. Как пояснил «ДДД» пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, валютные махинации прикрывали подложными документами.
Зарегистрированное в московском регионе ООО в 2017 году перечислило по внешнеторговому контракту фирме из Гонконга свыше 13,3 миллиона долларов США за поставку хозяйственных товаров. Товар на сумму 1,5 млн долларов был ввезен в Россию. На оставшуюся сумму — свыше 11,8 млн. долларов — в уполномоченный банк были представлены документы о ввозе товаров из Республики Беларусь.
Таможенники в Курской области в ходе проверки установили, что документы, подтверждающие ввоз товаров из Беларуси в Россию, являются подложными. Указанные товары в Российскую Федерацию не ввозились. Общая сумма невозвращенных в РФ денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию РФ товар, в рублевом эквиваленте составила 872,7 миллиона рублей.
«После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в следственные органы МВД России»,- сообщил замначальника таможни Дмитрий Илюхин.
Санкции пункта «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Сергей Яшин, фото pixabay.com
Вверх▲
Отзывы читателей (1)
Написать отзыв▼
Евген
18 декабря 2021, 06:39Преступницу словили... 