Курская таможня возбудила уголовные дела на создателей «фирм-однодневок»
Отделением дознания Курской таможни по фактам совершения преступлений в сфере экономической деятельности возбуждено два уголовных дела.
Как сообщил «ДДД» пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, в ходе контроля за соблюдением валютного законодательства в Курской области установлено, что житель Смоленска за денежное вознаграждение согласился выступить в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью.
Он предоставил постороннему свой паспорт, выдал доверенность на регистрацию фирмы в уполномоченном госоргане. При этом гражданин административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимался. То есть, формально стал учредителем и руководителем «фирмы-однодневки» без намерений дальнейшего управления юридическим лицом.
Во втором случае уголовное дело в Курске возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного образования юрлица через подставных лиц и предоставление недостоверных данных, повлекших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
Создание фирм-однодневок преследует цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности — уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды, мошенничества и др.
После проведения неотложных следственных действий, уголовные дела переданы по подследственности в органы МВД России.
Частью 1 статей 173.1 и 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов в этих целях. Санкции данных статей УК РФ предусматривают наказание — от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до трех лет.
Михаил Петров, фото Курской таможни