Курская таможня выявила миллионные валютные махинации
Курские таможенники возбудили три уголовных дела, установив, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2014-2017 годах фирме из Гонконга (КНР) свыше трех миллионов долларов США. Это выяснилось при контроле за соблюдением валютного законодательства.
Как сообщил «ДДД» пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. В ходе исполнения контракта часть товара на сумму около 2 миллионов долларов США в 2014-2016 годах была ввезена в Россию. В дальнейшем, обязательства по контракту были продлены до конца 2019-го. При этом ввоз товаров в рамках контракта не осуществлялся.
В ходе проверки, проведенной в 2020 году должностными лицами отделения валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни, выяснилось, что московская фирма указанные в контракте товары на сумму свыше 1,12 млн. долларов СЩА в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены. Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 69,5 миллиона рублей.
Помимо этого было установлено, что для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных людей, предоставивших за незначительное вознаграждение свои паспортные данные. Данные лица числясь в разное время генеральными директорами фирмы, административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимались. Вследствие незаконных действий в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.
Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, возбуждено уголовное дело. Так же возбуждено два уголовных дела по фактам предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах.
Друг для друга Курск Онлайн
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Другие новости Курска за 7 сентября 2020 года
Курск. На мемориале у Вечного огня будут пресекать катание на велосипедах и скейтах
Мошенничество в законе: курский бизнесмен обанкротился, чтобы не возвращать многомиллионный долг?
Ушел из жизни председатель Молодежной палаты Курской области
Главным судебным приставом Курской области стала Елена Шкурина
Курск. Полиция ищет водителя, сбившего женщину с ребенком на руках
Рост больных коронавирусом отмечен в Курске, Железногорске, Обояни и шести районах
Роман Старовойт опять застал фермерский рынок в Курске пустым
Суд отменил смягчающий приговор гражданину Дании, отбывающему срок под Курском
Роман Старовойт раскритиковал курских подрядчиков и качество их работ
В Курской области подтверждено 26 случаев кумовства во власти
Жители Курска пожаловались Роману Старовойту на уроки физкультуры в соседней школе
На День города из бюджета Курска потратили 5 миллионов рублей