Курские таможенники вскрыли аферу на 1,3 миллиарда рублей
Отделением дознания Курской таможни в отношении генерального директора московской фирмы возбуждено два уголовных дела.
Как рассказали в пресс-службе Курской таможни, российское общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт на поставку в Россию виниловых обоев на сумму более 100 миллионов долларов США. В рамках этого контракта на один из постов Курской таможни в электронном виде были поданы декларации на товары. Качество отработки документов было столь высокое, что подозрений они не вызвали, и товар в установленные сроки был оформлен по процедуре «выпуск для свободного обращения».
После этого документы подвергли еще одной проверке и выяснилось, что они поддельные, таможенная стоимость занижена в несколько раз. В результате бюджет государства недополучил таможенных платежей на сумму около шести миллионов рублей.
Было проверено соблюдение валютного законодательства данной фирмой. Выяснилось, что в рамках другого внешнеторгового контракта на поставку в Россию строительных материалов, инструментов и бытовых товаров фирма перевела через московский банк своему контрагенту в Великобритании около 40 миллионов долларов США. При этом товар в Россию не поставлялся, а в банк были предоставлены поддельные таможенные декларации. Общая сумма невозвращенных денежных средств составила более 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
Отделением дознания Курской таможни в отношении генерального директора возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
Газета "Друг для друга"
!