Центробанк отозвал лицензию у курской кредитной организации
Центробанк РФ отозвал три лицензии на осуществление банковской деятельности. Как сообщают «Вести», права на работу лишились «Торгово-строительный банк» (Москва), «Бузулукбанк» (Оренбургская область) и небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» (Курск).
Причина, по информации «Вестей» со ссылкой на пресс-службу Центробанка, состоит в том, что НКО «Первый земельный расчетный центр», работающая в Курской области, «не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
Газета «Друг для друга», фото ИТАР-ТАСС