Курская таможня выявила увод за границу около 42 миллионов долларов США
Отделение валютного контроля Курской таможни выявило аферы фирм-однодневок, которые незаконным путем переводили деньги за рубеж. Как сообщили в пресс-службе Курской таможни, в отношении четырех российских фирм составлены протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства на сумму около 42 миллионов долларов.
Схема у всех махинаций, по мнению таможенников была одинакова: зарегистрированные в Москве ООО перечисляли через уполномоченные российские банки своим зарубежным союзникам за различные товары: автотехнику, электронику, кабельное оборудование, химическую продукцию — десятки миллионов долларов. Для подтверждения переведенных сумм в банк отправлялись поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В иных случаях после перевода денег за границу компания ликвидировалась или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк.
Курские таможенники выявили, что три проверяемые фирмы названные товары в нашу страну вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в малом объеме. Деньги, перечисленные иностранным партнерам за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. Таким образом информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, являлась ложной.
В соответствие со ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан обеспечить возврат в РФ денег, уплаченных иностранцам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.
Также вскрылись и другие интересные особенности. Перечисление финансов за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за рубеж фирмы прекращали свою деятельность, а начальники на контакты не выходили.
По выявленным фактам невозвращения из-за границы валюты сейчас таможенники проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Газета «Друг для друга»
Вверх▲
Отзывы читателей (2)
Написать отзыв▼
Павел
12 сентября 2013, 12:24город: КурскА вот по поводу поддельных таможенных деклараций: Хоть одного таможенника посадили? Ведь без помощи таможни эти дела не проходят.
Павлов Павел Васильевич
12 сентября 2013, 22:27город: КурскБла-бла-бла, просто невинные девочки, а то они не в курсе.