Курская таможня раскрыла аферу на 40 миллионов долларов
Накануне празднования 20-летия образования Курской таможни ее отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Об этом сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве российское общество с ограниченной ответственностью перечислило своему зарубежному партнеру за различные строительные и отделочные материалы около 40 миллионов долларов США.
Для подтверждения ввоза товара в уполномоченный банк были представлены соответствующие таможенные декларации на якобы ввезенные через Брянскую таможню товары. А в ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в РФ вообще не ввозила. И соответственно, таможенные декларации являются «липовыми». Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан был обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза. За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Газета «Друг для друга»
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Другие новости Курска за 21 февраля 2012 года
Курская область. Эксплуатацию газового оборудования обсудили на КЧС
В Курской области на диспансерном учете находится 589 ВИЧ-инфицированных
Курск. Очередная ярмарка-распродажа пройдет около гипермаркета «ЛИНИЯ-2»