Курские таможенники выявили валютные махинации более чем на 3,6 миллиарда
Отделением дознания Курской таможни возбуждено два уголовных дела стать «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».
Как рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, оперативники Курской таможни установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью по двум внешнеторговым контрактам перечислило в 2011-2012 годах своим зарубежным партнерам за различные товары народного потребления свыше 101 миллиона долларов США и 7 миллионов евро.
Для подтверждения ввоза товара в уполномоченные банки были представлены соответствующие декларации на товары, оформленные в таможнях ЦТУ и СЗТУ.
В ходе проверки было установлено, что данная фирма ввезла в Российскую Федерацию товаров на сумму чуть более 48 тысяч долларов США и около 54 тысяч евро. Большинство деклараций на товары оказалось «липовыми». Невозврат денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза, в пересчете на российские рубли составил свыше 3,6 миллиардов рублей.
По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте возбуждены уголовные дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Газета "Друг для друга"